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Os segredos da teia que lava milhões

Quarta-feira, 23.05.12

 

A VISÃO desta semana conta-lhe quem é Ana Oliveira Bruno, sócia de Michel Canals, o cabecilha da maior rede de fraude fiscal e branqueamento de capitais desmontada em Portugal. Saiba mais e conheça a lista de empresas desta advogada e empresária portuguesa

 

A rede da maior fraude fiscal e de branqueamento de capitais detetada em Portugal tinha Duarte Lima como cliente e serviu para lavar fortunas de governantes, autarcas, banqueiros, empresários e atletas.

Os tentáculos do "polvo" encabeçado pelo suíço Michel Canals chegam a Angola e arrastam agora uma advogada e empresária portuguesa de sucesso: quem é Ana Oliveira Bruno e o que é que o Ministério Público sabe sobre ela?

- Ana Oliveira Bruno e Canals, o gestor implicado na rede de branqueamento de capitais são administradores de uma sociedade que vai gerir o novo aeroporto de Berlim;

- Investigadores detetaram que advogada e administradora da Newshold angariava clientes angolanos para Michel Canals

- Ministério Público terá encontrado rasto de transferência de dinheiro "lavado" para conta de familiar de Ana Bruno.

- Patroa do semanário Sol é administradora, gestora e representante de dezenas de sociedades, alguma das quais com sede em diversos paraísos fiscais;

- O portfolio de clientes de Canals inclui atuais governantes, autarcas, empresários, banqueiros e atletas.

O universo da patroa Newshold

São várias as empresas, os paraísos fiscais, os investimentos, os cargos e representações da parceira de negócios de Michel Canals.

Só no piso 9 da Torre 3 das Amoreiras, em Lisboa, Ana Oliveira Bruno mantém, pelo menos, para cima de 30 sociedades e empresas, nas quais é administradora, gestora, sócia ou representante de outros acionistas. No edifício, mora a sua sociedade de advogados e a Newshold, além de uma imensa lista de empresas com negócios no imobiliário, consultoria, restauração, turismo, viticultura, comércio de equipamento industrial, embarcações e aeronaves, muitas das delas com sede em paraísos fiscais como as Ilhas Virgens britânicas.

 

 

Noutros locais, a VISÃO detetou mais uma dezena de empresas de idênticos ramos de negócio e quase uma vintena de sociedades que se fundiram ou dissolveram, nos últimos anos, nas quais também surgem negócios relacionados com a produção de eventos, edições discográficas, produtos químicos e até calçado para senhora. A frequência com que algumas empresas aparecem domiciliadas em paraísos fiscais é significativa. Além das referidas Ilhas Virgens britânicas, surgem endereços no Panamá, Singapura e Delaware, nos EUA. A associação de Ana Bruno com Michel Canals na empresa que vai gerir o projeto imobiliário relacionado com novo aeroporto de Berlim é a mais recente.

 

1 - SOCIEDADES SEDIADAS NA TORRE 3, 9.º, DAS AMOREIRAS


Ana Oliveira Bruno & Associados
Sociedade de advogados

Newshold, SGPS, SA
(Atividades das SGPS não financeiras)
Presidente do CA
Propriedade da Pineview Overseas, SA (91,2%), do Panamá

Newshold Consulting, Unipessoal, Lda
Edição de publicações
Administradora

One Advice, Lda (temporariamente inativa)
(Consultoria)
Sócia-gerente

Astington Services, SA
(Compra e venda de propriedades)
Administradora única

Expanding Dreams, Unipessoal, Lda
(Consultoria)
Administradora única em nome de Brink International, Ltd, nas Ilhas Virgens Britânicas

Terraço nas Escolas - Imobiliária, SA
Administradora única

NWinebar Pessoal, Lda
(Restauração)
Administradora única em nome da Newshold, SGPS, SA

Novo Conteúdo, SA
Agências de publicidade
Presidência do CA

NWrite, SA
(Marketing, Comunicação e Estratégia)
Administradora única

Ruby Lake, Unipessoal, Lda
(Consultoria)
Administradora única em nome de Ruby Lake Holdings, Ltd, nas Ilhas Virgens Britânicas

Greenvestra Lisboa Invest, Unipessoal, Lda
(Consultoria)
Administradora única em nome de Vestra Invest Ltd, nas Ilhas Virgens Britânicas

For Arts Sake, Unipessoal, Lda
(Artigos em segunda-mão)
Administradora única (empresa mãe não identificada, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas)

Greyhall Investimentos Unipessoal, Lda
Administradora única em nome de Cillbridge, Lda, nas Ilhas Virgens Britânicas.

Investattitude, SA
(Consultoria)
Administradora única

Investholding, SGPS, SA
(Atividades das SGPS não financeiras)
Administradora única

Imoguadiana - Empreendimentos Imobiliários, SA
Presidente da AG

Turpart SGPS, SA
(Atividades das SGPS não financeiras)
Administradora

Merbeka, Unipessoal, Lda
(Compra e venda de imóveis)
Administradora única em nome de Rebbeck Holding, SA, no Panamá

PCMS - Private Consulting and Management Services, SA
Administradora única

Vinango - Investimentos e Participações, SA
(Viticultura)
Administradora única

Grunberg Portugal, Unipessoal, Lda
(Compra e venda de imóveis)
Administradora única em nome de Grunberg Investments, Ltd, nas Ilhas Virgens Britânicas

Horizonte Estratégico, SA
(Compra e venda de imóveis)
Administradora única

Lesseps Investments, SA
Compra e venda de imóveis
Administradora única

Paredes Meias - Gestão, Urbanização e Promoção Imobiliária, Lda
Procuradora (Miguel Nuno Horta e Costa é o sócio-gerente e a Breysse Capital Corporation a principal acionista)

Seapart - Investimentos e Participações Sociais, SA
Administradora única

Totalmente imóvel - Administração imobiliária, SA
Administradora única

Ocean Latitude, SA
(Comércio por grosso de máquinas, equipamento industrial, embarcações e aeronaves)
Administradora única

Searchouse, Imobiliária, Unipessoal, Lda
Gerente em nome de Bordel Investment Holdings Ltd (origem não identificada)

Redcliff - Sociedade Imobiliária, SA
Administradora única

Semperfield Investments, Unipessoal, Lda
(Compra e venda de propriedades)
Gerente em nome de Semperfield Overseas Pte. Ltd, com sede em Singapura

Super Limite, Unipessoal, Lda
(Compra e venda de imóveis)
Administradora (Hélder José Bataglia, da ESCOM, detém a totalidade do capital).

Telhados do Tejo, Imobiliária, SA
Administradora única em nome da Keahey Holdings, Ltd (origem não identificada)

 

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Publicado por Planeta Cultural às 17:55


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